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CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS: UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE TÉCNICAS E MECANISMOS DE PREVENÇÃO

A lavagem de capitais é um crime global que não se apresenta por si só, dependendo de um crime antecedente, cujos recursos angariados ilegalmente são reinseridos na economia formal com aparência lícita. Trata-se de um problema enfrentado por nações do mundo todo, e o seu combate depende da atuação integrada de diversos órgãos nacionais e internacionais. Este trabalho tem como objetivo apresentar conceitos básicos acerca do crime de lavagem de capitais, além de abordar brevemente as técnicas utilizadas para a efetivação do delito. São abordados também alguns mecanismos de prevenção, dando ênfase nos principais grupos que atuam no combate à lavagem de dinheiro.

CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS: UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE TÉCNICAS E MECANISMOS DE PREVENÇÃO

DOI: 10.22533/at.ed.70321120211

Palavras chave: Lavagem de Capitais; Fases; Técnicas; Mecanismos de Prevenção

Keywords: Money Laundering; Phases; Techniques; Prevention Mechanisms

Abstract:

Money laundering is a global crime that does not present itself, relying on an antecedent crime, whose resources obtained illegally are reinserted into the formal economy with licit appearance. It is a problem faced by nations around the world, and fighting against it depend on the action of many national and international parties. This paper aims to present basic concepts about the money laundering crime, in addition to briefly present some techniques used to consummate the offense. We also covered some prevention mechanisms, emphasizing the main groups that operate in the fight against money laundering.

Autores

  • HELENE MITSUE KOMORI
  • WILLIAN AKIRA TANAKA